證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2019-020

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆十一次董事會(huì)決議補(bǔ)充公告

本公司于2019年4月16日對(duì)外披露了《航天通信八屆十一次董事會(huì)決議公告》，本次董事會(huì)審議通過了《公司2018年利潤分配預(yù)案》，根據(jù)公司章程關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的規(guī)定，公司擬以總股本521,791,700股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利62,615,004.00元。公司本次擬現(xiàn)金分配金額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的比率為29.84%，略低于30%。根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引的》的有關(guān)要求，補(bǔ)充公告如下：

公司近年來經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，資產(chǎn)負(fù)債率較高，應(yīng)收款項(xiàng)較大，對(duì)流動(dòng)資金的需求量不斷增加；同時(shí)公司需要持續(xù)加大研發(fā)投入，加大市場(chǎng)開拓力度。公司十分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并充分認(rèn)識(shí)到公司自身的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展是確保投資回報(bào)穩(wěn)定性、連續(xù)性的重要基礎(chǔ)。

鑒于上述，公司董事會(huì)在綜合考慮公司所處發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素，從平衡公司當(dāng)前資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)的角度考慮，提出了上述利潤分配預(yù)案，公司留存未分配利潤將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：基于公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求量不斷增加，同時(shí)公司需要持續(xù)加大研發(fā)投入，公司本著既及時(shí)回報(bào)股東又有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展的原則，董事會(huì)提出上述分配預(yù)案。我們認(rèn)為，該利潤分配預(yù)案符合公司可持續(xù)發(fā)展的需要，同意董事會(huì)擬定的利潤分配預(yù)案。該議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提請(qǐng)公司2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

為便于廣大投資者更全面深入地了解本公司利潤分配及現(xiàn)金分紅的具體情況，根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的規(guī)定，本公司將通過網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的方式召開2018年度現(xiàn)金分紅投資者說明會(huì)，有關(guān)會(huì)議通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年4月17日