證券代碼：600677 　　  證券簡稱：航天通信 　　  編號：臨2019-054

航天通信控股集團股份有限公司

八屆十八次董事會決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十八次會議，于2019年10月29日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2019年10月25日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事7名，共發出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2019年10月29日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于為中國航天科工集團有限公司提供反擔保的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

鑒于目前公司資金實際情況，公司向航天科工財務有限責任公司申請1.1億元貸款，由中國航天科工集團有限公司提供擔保，公司擬以持有的子公司易訊科技股份有限公司48%股權、航天科工通信技術研究院25.71%股權質押，向中國航天科工集團有限公司提供反擔保。

上述反擔保構成關聯交易，獨立董事在董事會召開前對上述事項予以認可，同意提交公司本次董事會審議，并發表了獨立意見；關聯董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決，由非關聯董事表決通過；上述議案提交公司股東大會審議時，關聯股東放棄在股東大會上的投票權。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

二、審議通過《關于公開掛牌處置公司全資子公司浙江航天中匯實業有限公司所前紡織生產基地的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為深入挖潛增效，處置盤活存量資產，緩解公司目前資金壓力，公司全資子公司浙江航天中匯實業有限公司擬對其所前紡織生產基地進行公開掛牌處置。本次資產處置掛牌底價為不低于2.0892億元。

董事會授權經營層具體辦理上述資產掛牌處置事宜，包括但不限于確定掛牌價格、簽署相關交易協議、辦理資產過戶手續等。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

三、審議通過公司2019年第三季度報告（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事和高級管理人員簽署2019第三季度報告書面確認意見。

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2019年10月31日

 

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