證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：航天通信 公告編號(hào)：臨2020-007
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示：
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股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年2月7日
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本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、
召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)
股東大會(huì)類型和屆次
2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)
股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)
投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2020年2月7日13 點(diǎn) 30分
召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
(五)
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年2月7日
至2020年2月7日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)。
二、
會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào)
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議案名稱
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投票股東類型
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| A股股東
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| 非累積投票議案
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| 1
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關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案
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√
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| 2
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關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案
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√
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| 3
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關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
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√
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| 4
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關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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√
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1、
各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1、2已經(jīng)公司八屆二十二次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2020年1月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案3已經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2019年10月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案4已經(jīng)公司八屆二十一次董事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)2019年12月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、
特別決議議案：無(wú)。
3、
對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-4
4、
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司
5、
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。
三、
股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)
本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)
股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)
同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)
股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、
會(huì)議出席對(duì)象
(一)
股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別
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股票代碼
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股票簡(jiǎn)稱
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股權(quán)登記日
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| Ａ股
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600677
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航天通信
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2020/1/31
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(二)
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)
公司聘請(qǐng)的律師。
(四)
其他人員
五、
會(huì)議登記方法
1.登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。
2.登記時(shí)間：2019年1月2日－3日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2019年1月3日17:00 前采取信函或傳真方式登記。
3.登記地址：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈一號(hào)樓公司證券部。
六、
其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：吳從曙、葉瑞忠。
2.會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年1月21日
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月7日召開(kāi)的貴公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
| 序號(hào)
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非累積投票議案名稱
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同意
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反對(duì)
|
棄權(quán)
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| 1
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關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案
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| 2
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關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案
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| 3
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關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
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| 4
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關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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