證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：*ST航通 編號(hào)：臨2020-042
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2020年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2020年4月20日以電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)余德海先生主持,經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議,通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《2019年董事會(huì)工作報(bào)告》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
二、審議通過(guò)《2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
三、審議通過(guò)《公司2019年利潤(rùn)分配預(yù)案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
由于母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，無(wú)可供分配利潤(rùn)，公司 2019年度不實(shí)施利潤(rùn)分配、不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
四、審議通過(guò)公司2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員簽署了年報(bào)確認(rèn)書面意見。
五、審議通過(guò)《2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
六、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
七、審議通過(guò)修正后的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
八、審議通過(guò)修正后的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
詳情請(qǐng)參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
九、審議通過(guò)《2019年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
十、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度新增計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
詳情請(qǐng)參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
十一、審議通過(guò)《公司2020年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；
十二、審議通過(guò)《關(guān)于擬定2020年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
擬在2020年向控股子公司提供不超過(guò)6.7億元的擔(dān)保額度。
詳情請(qǐng)參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
獨(dú)立董事在董事會(huì)召開前對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以認(rèn)可，同意提交公司本次董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見；關(guān)聯(lián)董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對(duì)該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)；上述議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。
詳情請(qǐng)參閱本公司同日刊登的有關(guān)公告。
十四、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
公司現(xiàn)行獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)已執(zhí)行較長(zhǎng)時(shí)間，隨著規(guī)范化運(yùn)作要求的持續(xù)提高，獨(dú)立董事工作強(qiáng)度增大，專業(yè)素質(zhì)要求提高。結(jié)合公司實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，公司擬將獨(dú)立董事津貼由每人每年7萬(wàn)（含稅）調(diào)整為每人每年12萬(wàn)（含稅）。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。
十五、審議通過(guò)公司2020年第一季度報(bào)告（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員簽署了年報(bào)確認(rèn)書面意見。
十六、公司獨(dú)立董事作了2019年度述職報(bào)告。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年4月30日
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