證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：*ST航通  　　 編號(hào)：臨2021-010

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市

事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)溝通會(huì)召開情況的公告

 

 

 

重要內(nèi)容提示： 

1.會(huì)議名稱：公司以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)溝通會(huì)

2.會(huì)議召開時(shí)間：2021年1月14日15:00—17:00

3.會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

 

一、會(huì)議召開情況

為解答中小股東對(duì)航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天通信”或“公司”）以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市過(guò)程中遇到的問(wèn)題，公司于2021年1月14日15:00-17:00，通過(guò)“上證e互動(dòng)”平臺(tái)召開了“公司關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)溝通會(huì)”。公司董事長(zhǎng)余德海、董事會(huì)秘書吳從曙與投資者進(jìn)行了溝通交流。

二、交流內(nèi)容

對(duì)投資者關(guān)心的問(wèn)題梳理如下：

（一）關(guān)于為何主動(dòng)退市的問(wèn)題

1. 你們?yōu)楹我鲃?dòng)退市？

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》的規(guī)定，公司股票于2020年5月29日起暫停上市。若公司披露的2020年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告存在扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值、期末凈資產(chǎn)為負(fù)值、營(yíng)業(yè)收入低于1000萬(wàn)元或者被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)、否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告等四種情形之一，不符合恢復(fù)上市條件的，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）將在公司披露2020年年度報(bào)告之日后的十五個(gè)交易日內(nèi)，作出是否終止公司股票上市的決定。

此外，公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)，已被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。截至目前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查工作仍在進(jìn)程中。目前公司2019年度扣非前后凈利潤(rùn)均為負(fù)，且被出具無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，如中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出行政處罰，根據(jù)其認(rèn)定事實(shí)，導(dǎo)致公司出現(xiàn)2016-2018年度連續(xù)三年凈利潤(rùn)為負(fù)，公司將觸及原《上市公司重大違法強(qiáng)制退市實(shí)施辦法》規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被終止上市。

為保護(hù)投資者利益，避免退市整理期股價(jià)波動(dòng)給中小股東造成影響，根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于改革完善并嚴(yán)格實(shí)施上市公司退市制度的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《退市制度的若干意見(jiàn)》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上交所上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬以股東大會(huì)方式主動(dòng)撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所終止上市批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

2.請(qǐng)問(wèn)主動(dòng)退市，對(duì)公司對(duì)股東有什么好處？

回復(fù)：在股東大會(huì)審議通過(guò)主動(dòng)終止上市方案后，中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天科工”）將提供現(xiàn)金選擇權(quán)。股東可以申報(bào)現(xiàn)金選擇權(quán)，也可以繼續(xù)持有公司股票，最大程度的維護(hù)了股東包括異議股東主動(dòng)選擇交易的權(quán)利，同時(shí)可以避免退市整理期可能出現(xiàn)的股價(jià)大幅波動(dòng)。

（二）行使現(xiàn)金選擇權(quán)后是否還有索賠權(quán)利的問(wèn)題

 3.不選擇現(xiàn)金，上三板后可不可以索賠？

 答復(fù)：不影響投資者向法院起訴和索賠的權(quán)利，最終以法院生效判決結(jié)果為準(zhǔn)。

 4.部分選擇了現(xiàn)金，另一部分持股是否有索賠權(quán)利？全部選擇了現(xiàn)金權(quán)，是否有索賠權(quán)利？

 答復(fù)：行使現(xiàn)金選擇權(quán)不影響投資者向法院起訴和索賠的權(quán)利，最終以法院生效判決結(jié)果為準(zhǔn)。      

（三）關(guān)于退市后公司發(fā)展方向的問(wèn)題

5.退市后，是否重新上市？

答復(fù)：公司在具備重新上市條件的前提下，將積極爭(zhēng)取重新上市。按照現(xiàn)行政策規(guī)定，主板重新上市必須具備“最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)”的條件。因此，公司當(dāng)前的工作重心仍是通過(guò)各項(xiàng)改革措施和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)并力爭(zhēng)盡早具備持續(xù)盈利能力。目前，公司尚無(wú)重新上市的具體時(shí)間計(jì)劃。

 6.公司有上科創(chuàng)板或者創(chuàng)業(yè)板計(jì)劃嗎？             

 答復(fù)：公司將通過(guò)多種方式減輕負(fù)擔(dān)、改善資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、深化內(nèi)部改革，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在具備重新上市條件的前提下，將積極爭(zhēng)取重新上市，不排除選擇科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板。

 7.公司在主動(dòng)退市后，是否計(jì)劃關(guān)停并轉(zhuǎn)長(zhǎng)期虧損的負(fù)資產(chǎn)，并置換進(jìn)入盈利成長(zhǎng)期的新興產(chǎn)業(yè)到公司里，令公司鳳凰涅槃浴火重生？

 答復(fù)：公司在主動(dòng)退市后，一方面將深化內(nèi)部改革，有計(jì)劃對(duì)長(zhǎng)期虧損的業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)；另一方面尋求大股東幫扶。積極拓展盈利產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)公司健康發(fā)展。

（四）關(guān)于股東大會(huì)投票方式、現(xiàn)金選擇權(quán)、交易等相關(guān)問(wèn)題

 8.在哪里投票？具體網(wǎng)址有么？

 答復(fù)：可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

9.如果沒(méi)有參與投票，是否也有現(xiàn)金選擇權(quán)？                     

答復(fù)：本次以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止上市事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將啟動(dòng)異議股東及其他股東保護(hù)機(jī)制，由航天科工向包括異議股東（在股東大會(huì)上對(duì)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》投反對(duì)票的股東）在內(nèi)的除航天科工及所持公司股份為限售股的股東外的公司其他全體股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。但請(qǐng)注意，若股東大會(huì)不能通過(guò)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》，本次股東大會(huì)的異議股東及其他股東將不能獲得現(xiàn)金選擇權(quán)；公司股票將進(jìn)入強(qiáng)制退市程序，公司股票進(jìn)入退市整理期后股價(jià)將可能大幅波動(dòng)。

10.何時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金選擇？

答復(fù)：如公司股東大會(huì)審議通過(guò)主動(dòng)終止公司股票上市議案，公司將另行確定現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)日，具體時(shí)間以公司公告為準(zhǔn)。                  

11. 希望科工集團(tuán)能夠適當(dāng)提高收購(gòu)價(jià)，4.18元太低，希望董事會(huì)認(rèn)真考慮。

答復(fù)：現(xiàn)金選擇權(quán)的定價(jià)依據(jù)為公司董事會(huì)決議審議通過(guò)相關(guān)主動(dòng)終止上市事項(xiàng)前三十個(gè)交易日公司股份的平均交易價(jià)格。此次定價(jià)是在綜合考慮法規(guī)要求、過(guò)往案例、保護(hù)投資者利益幾方面因素后的決策結(jié)果。

12.信用賬戶的股票要進(jìn)行選擇權(quán)申報(bào)，是在股權(quán)登記日前轉(zhuǎn)出到普通賬戶，還是申報(bào)截止日前轉(zhuǎn)出到普通賬戶？

答復(fù)：融資融券信用證券賬戶中持有公司股票且需要進(jìn)行現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)的投資者，應(yīng)于本次現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日前完成將相應(yīng)股票從信用證券賬戶劃轉(zhuǎn)至其對(duì)應(yīng)的普通證券賬戶，并于現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)日通過(guò)普通證券賬戶進(jìn)行申報(bào)。                   

13.公司股票還有交易嗎？

若股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》，公司股票將不進(jìn)入退市整理期交易。若股東大會(huì)不能通過(guò)《關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》，且公司股票被上交所決定終止上市，自上交所公告對(duì)公司股票作出終止上市的決定之日后的五個(gè)交易日屆滿的下一交易日起，公司股票將進(jìn)入退市整理期交易期滿后終止上市。 

（五）關(guān)于退市后交易安排問(wèn)題

14.這次退市是否進(jìn)入老三板？

答復(fù)：根據(jù)《退市制度的若干意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，主動(dòng)退市公司可以選擇在證券交易場(chǎng)所交易或者轉(zhuǎn)讓其股票，或者依法作出其他安排。公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，在公司退市之后盡可能的保持股票的流動(dòng)性，保障中小股東的利益。

上述詳細(xì)內(nèi)容可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接登錄上交所上證e互動(dòng)平臺(tái)（http://sns.sseinfo.com）查閱。

 特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年1月15日

 

 

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