航天通信控股集團股份有限公司

關于對智慧海派科技有限公司下屬兩公司

清算注銷的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司子公司智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）戰略布局及發展的需要，擬清算注銷其全資子公司上海海眾通訊科技有限公司（以下簡稱“上海海眾”）與江西智慧海派通信科技有限公司（以下簡稱“江西海派”）。

該事項已經2016年10月27日以通訊表決方式召開公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，根據《公司法》和公司章程的規定，清算注銷上述兩公司不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，本事項無需提交公司股東大會審議。

一、擬注銷兩公司的基本情況

1.上海海眾公司基本情況

企業名稱：上海海眾通訊科技有限公司

企業性質：有限責任公司

注冊號:91310104324292484E

注冊資本：500萬元

成立時間：2014年12月23日

法定代表人：程季青

注冊地址：上海市徐匯區宜山路810號18幢7層

股東：智慧海派科技有限公司

經營范圍：通信技術、計算機信息科技、計算機網絡科技、計算機軟硬件、電子科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統安全專用產品）、通訊器材、電子產品、機電設備的研發、銷售、維修，日用百貨、工藝禮品的銷售，計算機系統集成，通信建設工程施工，建筑裝飾裝修建設工程設計、施工，建設工程造價咨詢，建筑智能化建設工程專業施工,電信建設工程專業施工,自有設備租賃（除金融設備），從事貨物及技術的進出口業務，設計、制作各類廣告。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2015年12月31日，該公司資產總額10529.77元，資產凈額5529.77元；2015年全年實現營業收入0元，凈利潤5529.7元。截至2016年6月30日，該公司資產總額14737.41元，資產凈額14737.41元；2016年1-6月實現營業收入12000元，凈利潤9207.64元。

2.江西海派通信公司基本情況

企業名稱：江西智慧海派通信科技有限公司

企業性質：有限責任公司

注冊號：360126210002993

注冊資本：10000萬元

成立時間：2015年6月5日

法定代表人：鄒永杭

注冊地址：江西省南昌市臨空經濟區黃堂東街688號

股東：智慧海派科技有限公司

經營范圍：一般經營項目:技術開發、技術服務、技術咨詢、生產：手機、計算機軟硬件、電子和數碼產品、機械設備、計算機系統集成、通信產品；銷售：計算機軟硬件、通信產品、電子和數碼產品、機械設備、日用百貨、工藝禮品；國內貿易；自營和代理各類商品及技術進出口；設計、制作、代理、發布：國內廣告（除網絡廣告發布）；服務：建筑設計、成年人的非證書勞動職業技能培訓；承接：安防工程、弱電工程；租賃：機械設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

該公司設立后未開展任何業務。

二、清算注銷兩公司的原因

上海海眾和江西海派兩公司自注冊成立起，實繳出資額為零，均未實際開展業務。其中：上海海眾成立時，規劃的主要業務為智能手機ODM業務的產品研發設計，側重于使用展訊芯片的手機產品，服務客戶以宇龍酷派、HTC為主，目前該業務在智慧海派內部已進行重大調整；而江西海派經營范圍與智慧海派類似，業務范圍重疊。為進一步落實公司發展戰略，整合資源，提升管理效率，智慧海派擬對旗下子公司實施改革調整，擬注銷上述兩公司。

三、清算注銷對公司的影響

本次清算注銷上海海眾和江西海派兩公司有利于智慧海派優化公司資源配置，提高公司整體經營效率，減少管理層級，降低管理成本，提升公司管控能力。

對上海海眾和江西海派的清算注銷工作，上海海眾和江西海派將不再納入智慧海派合并財務報表范圍，對智慧海派當期損益不會產生重大影響，也不會對智慧海派整體業務發展產生重大影響。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                2016年10月29日