航天通信控股集團股份有限公司

關于增加2015年度部分日常關聯(lián)交易預計

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯(lián)交易概述

經(jīng)2015年3月13日召開的公司七屆三次董事會審議和2015年5月13日2014年年度股東大會批準，通過《關于2014年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，現(xiàn)根據(jù)后續(xù)相關業(yè)務開展情況，擬增加2015年度部分日常關聯(lián)交易預計。

    上述交易構成了關聯(lián)交易，2015年7月23日召開的公司七屆八次董事會，審議通過了《關于增加2015年度部分日常關聯(lián)交易預計的公告》，關聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、李鐵毅、趙江濱依法進行了回避，其他三名非關聯(lián)董事一致通過了該議案，獨立董事就該關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，同意公司進行該關聯(lián)交易。

上述議案需提交公司股東大會審議批準，上述議案提交公司股東大會審議時，關聯(lián)股東放棄在股東大會上的投票權。

二、公司2015年日常關聯(lián)交易相關調(diào)整內(nèi)容

目前公司與中國航天科工集團公司（以下簡稱“航天科工”）下屬子公司在航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等領域合作廣泛推進，根據(jù)目前業(yè)務開展情況預計，原2015年度日常關聯(lián)交易預計采購商品和銷售商品金額將較大幅度突破，故擬增加該部分2015年日常關聯(lián)交易預計，具體如下：

單位：萬元

三、關聯(lián)方及關聯(lián)關系介紹

（一）關聯(lián)方基本情況

關聯(lián)方：中國航天科工集團公司

法定代表人：高紅衛(wèi)

注冊資本：72.03億元

注冊地址：北京市海淀區(qū)阜成路8號

經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營管理；各型導彈武器系統(tǒng)、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應用系統(tǒng)與設備、雷達；工業(yè)控制自動化系統(tǒng)及設備的研制、生產(chǎn)、銷售；建筑工程設計、監(jiān)理、勘察；航天技術開發(fā)、技術咨詢等。

（二）關聯(lián)關系

中國航天科工集團公司為本公司控股股東，沈陽航天新星機電有限責任公司、成都航天通信設備有限責任公司、綿陽靈通電訊設備有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司、易訊科技股份有限公司為本公司控股子公司，雙方關系符合《股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)方情形。

    （三）關聯(lián)方履約能力分析

有關關聯(lián)方資信情況良好，根據(jù)其財務指標和經(jīng)營情況分析，均具備充分的履約能力，關聯(lián)方向本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

四、定價政策和定價依據(jù)

1.公司及公司控股子公司沈陽航天新星機電有限責任公司、成都航天通信設備有限責任公司、綿陽靈通電訊設備有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司、易訊科技股份有限公司等向關聯(lián)方銷售、采購的商品為航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定價原則簽訂協(xié)議，并嚴格按照協(xié)議執(zhí)行；

2.上述日常關聯(lián)交易沒有產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移事項，交易標的沒有特殊性。

五、交易目的和對上市公司的影響

1.選擇向中國航天科工集團公司下屬子公司關聯(lián)方銷售、采購商品，主要是由于航天產(chǎn)品配套的不可分割性和定點采購的特點；同時公司的通信裝備產(chǎn)品借助中國航天科工集團公司下屬子公司擁有的資源可以提升競爭力，此種關聯(lián)交易是必要的并且會在一定時期內(nèi)長期存在。

2.上述關聯(lián)交易是在公平、公正、合理的基礎上簽訂協(xié)議，并嚴格按照協(xié)議執(zhí)行，無損害公司利益的情形，此類關聯(lián)交易對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無不利影響。

3.上述關聯(lián)交易對公司的獨立性沒有影響，也不因此類關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴性。

六、獨立董事的意見

本公司獨立董事對上述關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

獨立董事對上述關聯(lián)交易已進行事前認可，并發(fā)表了獨立意見，認為此次關聯(lián)交易的表決程序合法、規(guī)范，關聯(lián)董事在表決過程中依法進行了回避，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

公司增加部分日常關聯(lián)交易是正常經(jīng)營所需，符合相關業(yè)務的發(fā)展需要。公司及控股子公司沈陽航天新星機電有限公司等向關聯(lián)方銷售、采購的商品為航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等，由交易雙方按照公平、公正、合理的定價原則簽訂協(xié)議，并嚴格按照協(xié)議執(zhí)行，無損害公司利益的情形，此類關聯(lián)交易對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無不利影響；選擇向關聯(lián)方銷售、采購商品，主要是由于航天產(chǎn)品配套的不可分割性和定點采購的特點，同時公司的通信裝備產(chǎn)品借助中國航天科工集團公司下屬子公司擁有的資源可以提升競爭力；此類關聯(lián)交易對公司的獨立性沒有影響，也不因此類關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴性。

七、備查文件

1.公司七屆八次董事會決議

2.公司獨立董事事前認可意見

3.公司獨立董事獨立意見

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

   2015年7月25日